СМИ: США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании российских денег

14.09.2018   18:18Источник: Banki.ru


Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик», — пишет издание.

Как уточняет газета, Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии трансакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.


Курсы валют

USD ЦБ 21/11 65.5871 -0.4210 -0,64%
EUR ЦБ 21/11 75.1825 -0.1393 -0,18%
GBP ЦБ 21/11 84.4237 -0.4891 -0,58%
USD бирж. 11:15 65.9200 -0.2450 -0.37%
EUR бирж. 19/11 75.1975 2.6300 3.62%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 19/11 1131.69 16.94 1.52%
ММВБ 19/11 2373.78 92.66 4.06%
Нефть Brent 08:30 63.36 0.92 1.47%

Биржевые индексы

Dow Jones 19/11 25004.01 -916.92 -3.54%
Nasdaq 19/11 7060.90 -424.24 -5.67%
S&P 500 20/11 2641.89 -48.84 -1.82%
FTSE 100 19/11 7000.89 -104.45 -1.47%
CAC 40 09:30 4939.86 14.97 0.30%
SSEC Comp 14:30 2644.33 -1.52 -0.06%
Nikkey 225 19/11 21821.16 -837.00 -3.69%
Hang Seng 19/11 26372.00 -1226.02 -4.44%
Bovespa 20/11 87900.83 0.00 0.00%

Котировки акций банков

Сбербанк 11:30 193.95 -2.61 -1.33%
Сбербанк пр. 11:30 169.05 -4.35 -2.51%
ВТБ 11:15 0.0373 -0.0001 -0.27%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%