СМИ: США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании российских денег

14.09.2018   18:18Источник: Banki.ru


Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик», — пишет издание.

Как уточняет газета, Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии трансакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.


Курсы валют

USD ЦБ 25/09 66.1594 -0.0903 -0,14%
EUR ЦБ 25/09 77.6844 -0.3909 -0,50%
GBP ЦБ 25/09 86.8011 -0.8274 -0,94%
USD бирж. 11:45 65.8175 -0.1025 -0.16%
EUR бирж. 24/09 77.7350 5.1675 7.12%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 19/09 1134.10 39.37 3.60%
ММВБ 24/09 2422.11 140.99 6.18%
Нефть Brent 10:45 81.95 0.56 0.69%

Биржевые индексы

Dow Jones 24/09 26663.32 742.39 2.86%
Nasdaq 24/09 7946.98 56.75 0.72%
S&P 500 24/09 2919.37 -10.30 -0.35%
FTSE 100 24/09 7467.86 226.53 3.13%
CAC 40 11:45 5483.41 7.24 0.13%
SSEC Comp 16:00 2781.14 -16.35 -0.58%
Nikkey 225 21/09 23869.93 449.39 1.92%
Hang Seng 24/09 27499.39 -98.63 -0.36%
Bovespa 24/09 77984.18 -1460.11 -1.84%

Котировки акций банков

Сбербанк 24/09 198.75 5.62 2.91%
Сбербанк пр. 24/09 169.85 4.35 2.63%
ВТБ 12:30 0.0417 -0.0002 -0.43%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%