СМИ: США ведут расследование в отношении Danske Bank по подозрению в отмывании российских денег

14.09.2018   18:18Источник: Banki.ru


Правоохранительные органы США ведут расследование в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank по подозрению в отмывании крупных сумм денег «из России и бывших советских республик», пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

«Правоохранительные органы США расследуют дело Danske Bank, который подозревается в отмывании крупных сумм денег, поступавших из России и бывших советских республик», — пишет издание.

Как уточняет газета, Министерство юстиции США, Министерство финансов и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проверяют деятельность Danske Bank в связи с конфиденциальным иском, направленным в SEC более двух лет назад. Расследование связано с проведением через эстонское отделение банка нерезидентами Эстонии трансакций на сумму более 150 млрд долларов в течение нескольких лет вплоть до 2015 года.

Сообщается, что в направленном в SEC иске также упоминались немецкий банк Deutsche Bank AG и финансовый конгломерат Citigroup Inc., которые якобы участвовали в проведении трансакций совместно с эстонским филиалом Danske Bank. Представители банков отказались комментировать эту информацию.

По информации газеты, сотрудники компетентных органов Дании и Эстонии уже предоставили коллегам из США необходимую информацию для расследования.

Ранее сообщалось, что прокуратура Эстонии начала расследование по жалобе международного финансиста и инвестора, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который обвинил сотрудников эстонского отделения Danske Bank в содействии отмыванию денег. Генеральный прокурор Эстонии Лавли Перлинг сообщала, что 26 сотрудников отделения создали преступную группировку по отмыванию денег, через которую прошло около 13 млрд долларов.


Курсы валют

USD ЦБ 23/02 65.5149 -0.0252 -0,04%
EUR ЦБ 23/02 74.3332 0.0369 0,05%
GBP ЦБ 23/02 85.3921 -0.2491 -0,29%
USD бирж. 18:00 65.4225 -0.1475 -0.22%
EUR бирж. 21/02 74.3300 -0.6500 -0.87%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 13:45 1193.54 8.47 0.71%
ММВБ 21/02 2470.23 189.11 8.29%
Нефть Brent 15:15 67.43 0.49 0.73%

Биржевые индексы

Dow Jones 21/02 25779.97 -104.15 -0.40%
Nasdaq 21/02 7459.71 -25.43 -0.34%
S&P 500 10:15 2784.91 10.03 0.36%
FTSE 100 21/02 7167.39 62.05 0.87%
CAC 40 16:15 5216.25 20.14 0.39%
SSEC Comp 16:00 2804.23 52.42 1.91%
Nikkey 225 15:00 21425.51 -1232.65 -5.44%
Hang Seng 20/02 28514.05 916.03 3.32%
Bovespa 12:15 97276.65 344.38 0.36%

Котировки акций банков

Сбербанк 17:45 204.01 0.60 0.29%
Сбербанк пр. 17:45 176.38 0.68 0.39%
ВТБ 11:30 0.0362 0.0001 0.26%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%