РБК: От клиентов обменников криптовалют потребуют идентифицировать себя

16.05.2018   17:01Источник: Мониторинг прессы


В Росфинмониторинге заявили, что в легальных обменниках криптовалют необходима такая же идентификация продавцов и покупателей, как в обычных обменных пунктах.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет добиваться того, чтобы в легальных пунктах обмена биткоинов и других криптовалют (когда такие в России будут созданы) на обычные деньги проводилась идентификация клиентов, сообщает «РИА Новости».

По словам заместителя ведомства Владимира Глотова, идентификация покупателей и продавцов криптовалют должна быть такой же, как идентификация покупателей и продавцов долларов или евро.

«Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

Замглавы Росфинмониторинга отметил, что в случае с криптовалютами бдительность контрольных органов особенно важна, так как криптовалюты «в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке».

«Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал Глотов.

Выступая в среду на пленарном заседании VIII Петербургского международного юридического форума, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что единственным законным платежным средством в стране останется рубль, однако сделки в цифровой среде власть больше не может игнорировать.

«Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права. Поэтому вместо распространенных сленговых выражений типа «криптовалюты», «токены» законодатели разрабатывают более юридически строгие понятия цифровых денег, цифровых прав и некоторые другие», — заявил Медведев.

Премьер-министр отметил, что новый подход к регулированию не только обеспечит судебную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров, но и помешает выводить активы в нерегулируемую цифровую среду. «Это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путем», — добавил Медведев.

В феврале 2018 года замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в Москве де-факто уже действуют несколько тысяч нелегальных обменников, которые, по сути, предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. «И никакой проблемы в этом нет», — сказал замминистра, пояснив, что видит задачу Минфина в том, чтобы «несколько обелить этот рынок».

По словам Моисеева, Минфин рассматривает возможность разрешить в России торги криптовалютой на отдельных территориях, в частности, на территории особых зон на острове Русский близ Владивостока и на острове Октябрьский в Калининграде.

«Бизнес в виде обмена криптовалют пока не урегулирован в полной мере, что позволяет подобным сервисам процветать. Однако государство, естественно, возьмет под контроль и эту сферу. Все зависит от расторопности законодателей», — говорил в феврале РБК партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Евгений КАЛЮКОВ


Курсы валют

USD ЦБ 21/09 66.4725 -0.5373 -0,80%
EUR ЦБ 21/09 77.7529 -0.6084 -0,78%
GBP ЦБ 21/09 87.7171 -0.5214 -0,59%
USD бирж. 10:00 66.3300 -0.0300 -0.05%
EUR бирж. 20/09 78.1975 5.6300 7.76%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 19/09 1134.10 39.37 3.60%
ММВБ 20/09 2413.84 132.72 5.82%
Нефть Brent 08:15 79.01 0.30 0.38%

Биржевые индексы

Dow Jones 20/09 26637.01 716.08 2.76%
Nasdaq 20/09 8019.47 129.24 1.64%
S&P 500 20/09 2930.74 24.23 0.83%
FTSE 100 20/09 7363.05 121.72 1.68%
CAC 40 09:15 5478.47 26.88 0.49%
SSEC Comp 20/09 2729.24 -1.61 -0.06%
Nikkey 225 20/09 23674.93 254.39 1.09%
Hang Seng 20/09 27477.67 -120.35 -0.44%
Bovespa 20/09 78201.91 33.25 0.04%

Котировки акций банков

Сбербанк 20/09 191.16 3.06 1.63%
Сбербанк пр. 20/09 165.70 1.80 1.10%
ВТБ 10:15 0.0411 -0.0000 -0.10%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%