РБК: От клиентов обменников криптовалют потребуют идентифицировать себя

16.05.2018   17:01Источник: Мониторинг прессы


В Росфинмониторинге заявили, что в легальных обменниках криптовалют необходима такая же идентификация продавцов и покупателей, как в обычных обменных пунктах.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) будет добиваться того, чтобы в легальных пунктах обмена биткоинов и других криптовалют (когда такие в России будут созданы) на обычные деньги проводилась идентификация клиентов, сообщает «РИА Новости».

По словам заместителя ведомства Владимира Глотова, идентификация покупателей и продавцов криптовалют должна быть такой же, как идентификация покупателей и продавцов долларов или евро.

«Мы должны видеть того человека, который оперирует денежными финансами. В этом, собственно, наша работа: мы видим человека, смотрим его транзакции и понимаем — они имеют отношение к отмыванию доходов и финансированию терроризма», — пояснил Глотов.

Замглавы Росфинмониторинга отметил, что в случае с криптовалютами бдительность контрольных органов особенно важна, так как криптовалюты «в значительной части позволяют скрывать человека, который скрывает транзакции по цепочке».

«Поэтому мы относимся к этому осторожно, очень внимательно, принимаем участие во всех обсуждениях и пытаемся найти возможности для фиксации участника этих транзакций», — рассказал Глотов.

Выступая в среду на пленарном заседании VIII Петербургского международного юридического форума, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что единственным законным платежным средством в стране останется рубль, однако сделки в цифровой среде власть больше не может игнорировать.

«Нам нужно закрепить в гражданском законодательстве базовые положения, перевести их на язык права. Поэтому вместо распространенных сленговых выражений типа «криптовалюты», «токены» законодатели разрабатывают более юридически строгие понятия цифровых денег, цифровых прав и некоторые другие», — заявил Медведев.

Премьер-министр отметил, что новый подход к регулированию не только обеспечит судебную защиту от злоупотреблений в случае возникновения споров, но и помешает выводить активы в нерегулируемую цифровую среду. «Это особенно важно при борьбе с легализацией доходов, которые получены преступным путем», — добавил Медведев.

В феврале 2018 года замглавы Минфина Алексей Моисеев говорил, что в Москве де-факто уже действуют несколько тысяч нелегальных обменников, которые, по сути, предоставляют услуги обмена криптовалют за рубежом. «И никакой проблемы в этом нет», — сказал замминистра, пояснив, что видит задачу Минфина в том, чтобы «несколько обелить этот рынок».

По словам Моисеева, Минфин рассматривает возможность разрешить в России торги криптовалютой на отдельных территориях, в частности, на территории особых зон на острове Русский близ Владивостока и на острове Октябрьский в Калининграде.

«Бизнес в виде обмена криптовалют пока не урегулирован в полной мере, что позволяет подобным сервисам процветать. Однако государство, естественно, возьмет под контроль и эту сферу. Все зависит от расторопности законодателей», — говорил в феврале РБК партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.

Евгений КАЛЮКОВ


Курсы валют

USD ЦБ 20/03 64.3167 -0.3527 -0,55%
EUR ЦБ 20/03 72.9995 -0.3615 -0,49%
GBP ЦБ 20/03 85.3225 -0.4227 -0,49%
USD бирж. 21:00 64.3775 0.0125 0.02%
EUR бирж. 21:00 73.0900 -0.3000 -0.41%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 18:45 1219.78 27.55 2.31%
ММВБ 18/03 2483.70 7.06 0.29%
Нефть Brent 18:30 67.74 0.31 0.46%

Биржевые индексы

Dow Jones 14:00 25967.33 117.59 0.45%
Nasdaq 13:45 7747.37 365.22 4.95%
S&P 500 14:00 2841.66 8.72 0.31%
FTSE 100 16:30 7324.00 218.66 3.08%
CAC 40 17:30 5425.90 13.07 0.24%
SSEC Comp 16:00 3090.98 -5.44 -0.18%
Nikkey 225 15:00 21566.85 279.83 1.31%
Hang Seng 16:00 29466.28 319.42 1.10%
Bovespa 15:30 100094.85 100.93 0.10%

Котировки акций банков

Сбербанк 18:45 207.70 1.80 0.87%
Сбербанк пр. 18:45 182.15 1.25 0.69%
ВТБ 18/03 0.0369 -0.0005 -1.26%
ФК Открытие 29/11 679 5 0.74%