ЦБ выписал новый рекордный штраф одному из банков за нарушения антиотмывочного законодательства

21.04.2017   13:06Источник: Banki.ru


Банк России выписал рекордный по величине штраф одному из российских банков за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах XV Ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

«Конечно, мы применяли крупные штрафы и применяем крупные штрафы к кредитным организациям», - сказал он.

По его словам, штрафы исчисляются десятками миллионов рублей. При этом один из штрафов был крупнее рекордного, о котором Скобелкин сообщал в апреле 2016 года.

«Был, но я не могу назвать банк, потому что это разглашение информации, которая может банку серьезно навредить», - сказал он, отвечая на вопрос о новом рекордном штрафе.

Динамика штрафов зависит не только от объема операций, пояснил Скобелкин.

«Зависит не только от объема, зависит от того, что более жестко сейчас к этому вопросу относимся. Нас вечно критикуют за то, что мы отзываем лицензии, но я могу сказать, что отзыв лицензии это крайняя мера, когда банк уже, как говорится, пустился во все тяжкие и уже не имеет даже, наверное, оснований называться банком. Тогда мы приходим к этой мере. Когда банки начинают хулиганить, мы применяем достаточно жесткие меры, связанные в том числе и со штрафами», - отметил он.

В апреле 2016 года Скобелкин говорил, что ЦБ оштрафовал один из российских банков за нарушение «антиотмывочного» законодательства: «Не хочу говорить о плохом, но один банк мы оштрафовали... примерно сравнимо с банком Paribas». Позднее Скобелкин уточнил, что речь идет не о сопоставимых суммах штрафов для BNP Paribas и российского банка, а о сопоставимых масштабах надзора за нарушениями в России и за рубежом.

«Крупнейший штраф, да. Совершенно справедливо», - подвел итог Скобелкин.

В 2014 году крупный французский банк BNP Paribas выплатил американским властям рекордный штраф в размере 8,97 млрд долларов за нарушение режима санкций. Отвечая на вопрос, сопоставима ли сумма штрафа российского банка с 9 млрд долларов, Скобелкин ответил: «Нет, конечно».


Курсы валют

USD ЦБ 21/07 59.0823 -0.1595 -0,27%
EUR ЦБ 21/07 68.0037 -0.2725 -0,40%
GBP ЦБ 21/07 76.7302 -0.4263 -0,55%
USD бирж. 20/07 58.9350 -0.0650 -0.11%
EUR бирж. 20/07 68.5650 0.6450 0.95%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 20/07 1038.54 -4.59 -0.44%
ММВБ 20/07 1946.51 -5.38 -0.28%
Нефть Brent 20/07 49.28 -0.29 -0.59%

Биржевые индексы

Dow Jones 20/07 21612.51 -28.97 -0.13%
Nasdaq 20/07 6390.58 5.54 0.09%
S&P 500 20/07 2473.45 -0.38 -0.02%
FTSE 100 20/07 7487.87 56.96 0.77%
CAC 40 20/07 5199.22 -16.85 -0.32%
SSEC Comp 20/07 3244.86 13.89 0.43%
Nikkey 225 20/07 20144.59 123.73 0.62%
Hang Seng 20/07 26740.21 68.05 0.26%
Bovespa 20/07 64938.02 -241.90 -0.37%

Котировки акций банков

Сбербанк 20/07 163.93 -0.41 -0.25%
Сбербанк пр. 20/07 134.69 -0.03 -0.02%
ВТБ 20/07 0.0649 0.0008 1.25%
ФК Открытие 20/07 1644 3 0.18%