Тюменская фирма оштрафована за попытку подкупа банковского работника

11.01.2017   20:43Источник: Banki.ru


В Тюмени коммерческая фирма оштрафована за попытку подкупа банковского работника, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как было установлено, в августе 2015 года ООО «Запсибсервис» получило в Запсибкомбанке платежный терминал для производства операций по своему банковскому счету и переправило его в испанскую Барселону. За использование терминала для расчетов за границей неустановленные лица в период с 4 по 19 ноября 2015 года перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денежных средств Запсибкомбанк 20 ноября 2015 года приостановил операции по платежному терминалу, в связи с чем «Запсибсервис» не смог снять поступившие ему средства.

Не желая терять доход, гендиректор фирмы со своим сообщником решил подкупить одного из работников банка. Последнему было предложено вознаграждение — 250 тыс. рублей еженедельно. Банковский служащий сообщил об этом в правоохранительные органы. Позднее сумма вознаграждения была увеличена до 400 тыс. рублей еженедельно, после чего противоправные действия руководителя ООО «Запсибсервис» и его сообщника были пресечены правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к коммерческому подкупу и о приготовлении к неправомерному обороту средств платежей. Расследование продолжается.

В свою очередь Прокуратура Центрального округа Тюмени возбудила в отношении «Запсибсервиса» административное дело по статье КоАП о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.


Последние новости

Мошенники рассылают письма с вирусом от имени коллекторской «дочки» Альфа-Банка
В Москве будут судить обвиняемых в нападениях на граждан, обменивавших крупные суммы денег
Moody's повысило рейтинги Всероссийского Банка Развития Регионов
В МВД расследовано дело о хищении банковских активов на 1 млрд рублей
Глава Еврокомиссии назвал пять сценариев развития ЕС после Brexit
Форум MFO Russia Summit 2017 состоится 16 марта в Москве
Глава МИД ФРГ: Евросоюз не собирается снимать санкции с РФ в ближайшее время
ВС не будет пересматривать взыскание с «Русинтерфинанса» 100 тыс. рублей по спору о знаке MoneyMan
Росстат: средняя зарплата федеральных чиновников РФ выросла в 2016 году на 4%
ВЭБ: ВВП России в январе вырос на 0,8%
Недельная инфляция в России вновь замедлилась до нуля
В ЦБ поступили ОФЗ стоимостью 500 млн рублей из-за неисполнения банками обязательств по рефинансированию
Курс доллара повысился по итогам основной биржевой сессии на 19 копеек, евро понизился на 2
«Укртелеком» отключил от связи и Интернета 200 тыс. жителей Донбасса
Фондовые торги в РФ закрылись в плюсе
Американские индексы показывают положительную динамику
НПФ могут отказаться от услуг управляющих
ЦБ РФ выявил вывод активов из НЗБанка
«Нефтяной Альянс» перестал выдавать вклады
Фондовые индексы США 01.03.2017 открылись ростом в среднем на 0.75%

Курсы валют

USD ЦБ 02/03 58.3776 0.4149 0,72%
EUR ЦБ 02/03 61.5417 0.1534 0,25%
GBP ЦБ 02/03 72.2073 0.1423 0,20%
USD бирж. 22:45 58.3200 0.0325 0.06%
EUR бирж. 22:45 61.5150 -0.2550 -0.41%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 18:45 1109.39 9.93 0.90%
ММВБ 18:45 2059.87 24.10 1.18%
Нефть Brent 19:45 56.36 -0.09 -0.16%

Биржевые индексы

Dow Jones 14:45 21159.72 346.78 1.67%
Nasdaq 22/02 5860.80 -5.15 -0.09%
S&P 500 14:45 2399.85 36.21 1.53%
FTSE 100 16:30 7382.90 119.46 1.64%
CAC 40 17:30 4960.83 102.25 2.10%
SSEC Comp 16:00 3246.93 5.20 0.16%
Nikkey 225 15:00 19393.54 274.55 1.44%
Hang Seng 16:00 23776.49 35.76 0.15%
Bovespa 16:45 66968.69 306.59 0.46%

Котировки акций банков

Сбербанк 18:45 160.00 4.00 2.56%
Сбербанк пр. 18:45 122.92 4.11 3.46%
ВТБ 18:45 0.0673 0.0012 1.77%
ФК Открытие 18:45 1471 1 0.07%