Тюменская фирма оштрафована за попытку подкупа банковского работника

11.01.2017   20:43Источник: Banki.ru


В Тюмени коммерческая фирма оштрафована за попытку подкупа банковского работника, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Как было установлено, в августе 2015 года ООО «Запсибсервис» получило в Запсибкомбанке платежный терминал для производства операций по своему банковскому счету и переправило его в испанскую Барселону. За использование терминала для расчетов за границей неустановленные лица в период с 4 по 19 ноября 2015 года перечислили на счет «Запсибсервиса» более 8,9 млн рублей. В связи с подозрением на отмывание денежных средств Запсибкомбанк 20 ноября 2015 года приостановил операции по платежному терминалу, в связи с чем «Запсибсервис» не смог снять поступившие ему средства.

Не желая терять доход, гендиректор фирмы со своим сообщником решил подкупить одного из работников банка. Последнему было предложено вознаграждение — 250 тыс. рублей еженедельно. Банковский служащий сообщил об этом в правоохранительные органы. Позднее сумма вознаграждения была увеличена до 400 тыс. рублей еженедельно, после чего противоправные действия руководителя ООО «Запсибсервис» и его сообщника были пресечены правоохранителями. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к коммерческому подкупу и о приготовлении к неправомерному обороту средств платежей. Расследование продолжается.

В свою очередь Прокуратура Центрального округа Тюмени возбудила в отношении «Запсибсервиса» административное дело по статье КоАП о незаконном вознаграждении от имени юридического лица. По результатам рассмотрения дела мировой судья назначил организации наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.


Последние новости

Арбитраж взыскал с оператора duty free 727 млн рублей по иску Сбербанка
Новая администрация США после инаугурации Трампа обозначила свои цели
Антикризисный план «похудел» почти в 20 раз за два года
Альфа-Банк вошел в программу льготного кредитования аграриев по ставке не выше 5%
Фондовые торги в Европе завершились разнонаправленно
ЦБ назвал условия своего выхода на валютный рынок
В Госдуме хотят ужесточить наказание за незаконные валютные операции
RAEX подтвердило банку «Уральский Финансовый Дом» рейтинг «А(I)»
В США официально сменился президент
Шувалов заявил о намерении властей страховать рубль от «чрезмерного укрепления»
FT: омбудсмен Евросоюза начала расследование в отношении главы ЕЦБ Марио Драги
Доллар и евро подорожали по итогам основной валютной сессии
Российские индексы по итогам торгов изменились разнонаправленно
Подконтрольные офшорам компании не смогут участвовать в приватизации госимущества
Национальный Залоговый Банк признан банкротом
Комитет ГД по энергетике одобрил законопроект о безопасности КИИ РФ
В выходные будут закрыты вестибюли ряда станций московского метро
Бывший вице-президент кредитовавшего Ле Пен банка не признал вину в растрате
Фондовые индексы США 20.01.2017 открылись ростом в среднем на 0.45%
Китайский химзавод приобрёл студию Outfit7 за 1 млрд евро

Курсы валют

USD ЦБ 21/01 59.6697 0.3176 0,54%
EUR ЦБ 21/01 63.7272 0.5469 0,87%
GBP ЦБ 21/01 73.6145 0.5639 0,77%
USD бирж. 23:15 59.7975 0.0775 0.13%
EUR бирж. 23:15 63.9400 0.2400 0.38%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 18:45 1138.99 2.37 0.21%
ММВБ 18:45 2159.96 -2.29 -0.11%
Нефть Brent 20:15 55.44 1.23 2.27%

Биржевые индексы

Dow Jones 15:15 19805.08 72.01 0.36%
Nasdaq 15:00 5551.19 11.11 0.20%
S&P 500 15:15 2268.86 5.17 0.23%
FTSE 100 16:30 7198.44 -10.00 -0.14%
CAC 40 17:30 4850.67 9.53 0.20%
SSEC Comp 16:00 3123.14 21.84 0.70%
Nikkey 225 15:00 19137.91 65.66 0.34%
Hang Seng 16:00 22885.91 -164.05 -0.71%
Bovespa 18:00 64521.18 570.32 0.89%

Котировки акций банков

Сбербанк 18:45 167.49 1.19 0.72%
Сбербанк пр. 18:45 126.48 1.49 1.19%
ВТБ 18:45 0.0684 -0.0003 -0.38%
ФК Открытие 18:00 1462 -4 -0.27%