Фигуранту дела об обналичке 23 млрд рублей дали 3,5 года колонии

11.01.2017   19:09Источник: Banki.ru


Хамовнический суд Москвы дал 3,5 года колонии общего режима Мусе Исраилову по делу об осуществлении незаконной банковской деятельности и присвоении денежных средств банка «Адмиралтейский». Об этом сообщила РАПСИ пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

«Суд назначил Исраилову наказание в виде 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также постановил взыскать с него 210 миллионов рублей по гражданскому иску», - рассказала собеседница агентства.

Как передавала пресс-служба Генпрокуратуры РФ, Исраилов, вступив в сговор с руководителями КБ «Адмиралтейский», а также с двумя другими сообщниками, осуществлял незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации. Согласно данным правоохранительных органов, в период с июля 2011 года по сентябрь 2015-го предполагаемые соучастники обналичили денежные средства в размере более 23 млрд рублей, при этом члены организованной группы извлекли незаконный доход в виде комиссии в размере порядка 545 млн рублей. По данным следствия, фигуранты уголовного дела проводили незаконные банковские операции, используя расчетные счета фиктивных и подконтрольных им коммерческих организаций, открытые в КБ «Адмиралтейский». По данным ведомства, Исраилов помог руководителям «Адмиралтейского» присвоить денежные средства банка в сумме 210 млн рублей.

Банк «Адмиралтейский» лишился лицензии 11 сентября 2015 года, а 1 февраля 2016-го Арбитражный суд Москвы признал его банкротом (прим. Банки.ру).

Новость

Последние новости

Минюст: у валютных ипотечников есть основания добиваться пересмотра договоров
Европейские биржи закрылись в минусе
АСВ решило доказать связь между операциями по выводу денег из Внешпромбанка перед отзывом лицензии
Western Union заплатит 586 млн долларов штрафа за участие в мошеннической схеме
Страховщиков предложили штрафовать на 200 тыс. рублей за уклонение от продажи электронного ОСАГО
Кандидат на пост главы Минфина США выступил против снятия санкций с России
МТС предлагают хранить трафик пользователей выборочно
Moody's повысило рейтинг череповецкого Меткомбанка до «B1»
Сотрудники «Росгосстраха» в Чите наказаны за навязывание дополнительных услуг к ОСАГО
Дефицит бюджета России в 2017 году может сократиться до 1,5% ВВП
RAEX подтвердило рейтинг Хакасского Муниципального Банка, изменило прогноз Владбизнесбанку
Банк «Зенит» начал выпуск карт «Мир»
Компания «ДСК» стала владельцем 8,735% акций Татфондбанка
Курс доллара повысился по итогам основной биржевой сессии на 30 копеек, евро — на 23
АйМаниБанк признан банкротом
Альфа-Банк предоставил долгосрочное финансирование Агрохолдингу «Степь», входящему в Группу АФК «Система», на покупку сельхозактивов
ЦБ привлек Сбербанк к административной ответственности за нарушение закона о кредитных историях
Минфин планирует разобраться, как банки взаимодействуют с валютными заемщиками
Фондовые торги в РФ закрылись в минусе
РКС приобрели 33.4% уставного капитала компании "Азмерит"

Курсы валют

USD ЦБ 20/01 59.3521 0.1691 0,29%
EUR ЦБ 20/01 63.1803 -0.0449 -0,07%
GBP ЦБ 20/01 73.0506 0.0543 0,07%
USD бирж. 19/01 59.7200 0.1600 0.27%
EUR бирж. 19/01 63.7000 0.4025 0.64%
Калькулятор валют Обменные пункты

Индикаторы рынка

РТС 19/01 1136.62 -15.03 -1.31%
ММВБ 19/01 2162.25 -7.84 -0.36%
Нефть Brent 03:30 54.37 0.16 0.30%

Биржевые индексы

Dow Jones 19/01 19733.07 -72.32 -0.37%
Nasdaq 19/01 5540.08 -15.57 -0.28%
S&P 500 19/01 2263.69 -8.20 -0.36%
FTSE 100 19/01 7208.44 -39.17 -0.54%
CAC 40 19/01 4841.14 -12.26 -0.25%
SSEC Comp 11:15 3118.74 17.44 0.56%
Nikkey 225 12:30 19095.92 23.67 0.12%
Hang Seng 11:30 22893.72 -156.24 -0.68%
Bovespa 19/01 63950.86 -198.72 -0.31%

Котировки акций банков

Сбербанк 19/01 166.30 1.06 0.64%
Сбербанк пр. 19/01 124.99 0.99 0.80%
ВТБ 19/01 0.0687 0.0001 0.12%
ФК Открытие 19/01 1466 5 0.34%