Полное наименование банка
"Соверен Банк" (Акционерное общество)
Фактический адрес
105120, г. Москва, пер. Полуярославский Б., д. 12
Телефоны
(495) 636-29-29, (495) 698-63-63, 8 (800) 777-63-63
Лицензия
3206 от 27.01.1995лицензия отозвана 08.04.2016
Причина отзыва

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.

«Соверен Банк» (АО) проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России. При этом «Соверен Банк» (АО) был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Участие в ССВ
22.12.2004
Адрес по уставу
105120, г. Москва, пер. Полуярославский Б., д. 12
БИК
044525749
Информация о банке в справочнике БИК
Корреспондентский счет
30101810545250000749
ОКПО
ОГРН
1021600000498 от 24.08.2002

Информация обновлена: 17.09.2016



Адреса

Банкоматы2

Банк в рейтингах

Капитал 30230
Прибыль 7460
Вклады 10960
Кредиты 10960
Отзывы 0