Полное наименование банка
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "КРЕДО ФИНАНС"
Фактический адрес
367029, Республика Дагестан, г.Махачкала, ул.С.М. Абубакарова, 115
Телефоны
Лицензия
793 от 14.11.1990лицензия отозвана 28.07.2016
Причина отзыва

Решение о применении крайней меры воздействия — отзыве лицензии на осуществление банковских операций — принято Банком России в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

ООО КБ «КРЕДО ФИНАНС» не соблюдало требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, правила внутреннего контроля кредитной организации в указанной сфере не соответствовали требованиям Банка России. Руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенные меры по нормализации ее деятельности.

Участие в ССВ
24.08.2005
Адрес по уставу
367029, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул.С.М. Абубакарова, 115
БИК
048209748
Информация о банке в справочнике БИК
Корреспондентский счет
30101810000000000748
ОКПО
ОГРН
1020500000443 от 26.09.2002

Информация обновлена: 01.03.2021



Адреса

Филиалы3

Банк в рейтингах

Капитал 28190
Прибыль 7240
Вклады 10690
Кредиты 10690
Отзывы 0